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corrupción financiera- 4/mar/2024
La exjefa de Gobierno también aseguró que su proyecto considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia
En conferencia de prensa, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó la...
- 16/feb/2024
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financier...
- 22/dic/2023
Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos en todo el país
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
- 26/nov/2023
Aficionados del Everton, 1878, publicó fotografías y vídeos de la avioneta y la pancarta en sus redes sociales
Los aficionados del Everton contrataron una avioneta para que sobrevolara el Etihad Stadium con la pancarta "Premier League=corrupción",...
- 23/oct/2023
Con estas denuncias ya suman doce los expedientes que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia, en el presente año
Ciudad Victoria, Tamaulipas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavar...
- 28/jul/2023
El presidente López Obrador aseguró estar dispuesto a testificar, si se requiere, ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda en su contra que presentó la senadora ante la FGR.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró e...
- 17/jul/2023
Este fin de semana se difundieron en redes sociales fragmentos de una conferencia encabezada por Pablo Gómez y el cartonista, donde se acusó a la oposición sobre el posible uso de la violencia para subir en encuestas.
El líder nacional del Partid...
- 16/jun/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de l...
- 22/may/2023
Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez as...
- 28/abr/2023
El abogado argumenta reclamo del expresidente por caso Odebrecht y Agronitrogenados.
Al asistir a la audiencia intermedia del exdirector de Pemex en el reclusorio Norte, el abogado de Lozoya informó que se alcanzó un diálogo con Petróleos Mexicano...
- 27/abr/2023
Señalan al expresidente Enrique Peña Nieto “como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción”.
Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, solicitó la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto por ...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 14/abr/2023
Uno de los acuerdos implica que el exdirector de Pemex continúe colaborando con FGR para informar sobre los sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto
Una respuesta "pronta y oportuna", solicitaron los abogados del exdirector...
- 14/abr/2023
“La Financiera Rural era para apoyar a los machones", aseguró López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la liquidación de la Financiera Rural al señalar que “se está apoyando a los productores de otra forma”.
“No queremo...
- 12/mar/2023
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló el esquema de entrega de 30 contratos a empresas involucradas en la “trama de corrupción” que encabezó el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante los sexen...
- 10/mar/2023
El diputado Héctor Saúl Téllez presentó un punto de acuerdo para solicitar que Octavio Romero y Roberto Salcedo expliquen la adjudicación directa de un contrato a la empresa Lumo Financiera del Centro.
El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, pre...
- 9/mar/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que Cristina Pereyra administra cuatro departamentos en Florida que están a nombre de ella sobre los cuales hay un juicio civil en la Corte de Miami.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de ...
- 9/mar/2023
El titular de la UIF habló de 10 contratos con empresas extranjeras que no fueron licitadas.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que entre los años 2006 a 2012, 12 entidades del Gobierno federal sus...
- 3/mar/2023
Se aseguraron 42 vehículos en EU a nombre de personas físicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso la red de corrupción y lavado de dinero que mantuvo Genaro García Luna cuando se desempeñó como secretario de seguridad pública en el ...
- 2/mar/2023
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
- 23/feb/2023
Este departamento está tomando fuerza.
Jesús Berrones, Contralor Municipal, menciona que la función de este departamento, está tomando fuerza para que llevar un control con los demás departamentos del municipio y así verificar los movimientos fin...
- 21/feb/2023
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de fondos "robados" afirma que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares.
Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano juzgado en Nu...
- 10/feb/2023
El titular de la UIF, informó que, mediante dicha red, que operó durante 20 años, García Luna obtuvo al menos 745 millones de dólares.
A más de un año de que se presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, y otros...
- 9/feb/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que hace falta alejar de interés extraños a los integrantes del Poder Judicial.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aseguró que más que una reforma al Poder Judicial para eliminar la corrup...
- 9/feb/2023
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que una de las característica de la trama de corrupción es que este dinero salía del país rumbo a Miami, Florida a través de países del Caribe, principalmente de Barbados.
Pablo Gómez, titular de la Unidad d...
- 2/feb/2023
Recuerdan en San Lázaro que el extitular de la Comisión Nacional de Seguridad tiene cuentas pendientes por compra a sobreprecio de equipo de espionaje y su misteriosa pérdida.
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una prop...
- 17/ene/2023
Petróleos Mexicanos ha sido víctima de atracos impresionantes y requiere apoyo de todo el gobierno, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia...
- 22/sep/2022
Entre 2019 y 2020 operó una presunta red de corrupción gestada en la alcaldía Cuajimalpa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales por un presunto desfalco en Segur...
- 23/sep/2022
Se combatirán las operaciones con recursos de procedencia ilícita que atentan contra la seguridad, el predominio de la certidumbre jurídica y la estabilidad.
El día de ayer se concretó el Convenio de Colaboración, se trata de un compromiso que, bu...
- 25/ago/2022
El columnista y el payaso se reencontraron “en el reino más feliz.
Este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo lanzaron el episodio 52 de “Brozo y Loret” en Latinus, donde se reencontraron “en el reino más feliz, donde los qu...
- 2/ago/2022
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, propondrá a los diputados locales de su partido la creación de una Comisión Especial para investigar al llamado Cártel Inmobiliario.
En conferencia de prensa, el dirigente partidista in...
- 19/jul/2022
Argumentaron que el gobierno de Peña Nieto se caracterizó principalmente por violaciones graves a los derechos humanos.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista un exhorto presentado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) para ...
- 15/jul/2022
La incautación de heroína supera 155.1% a la de los dos sexenios anteriores juntos.
Dos mil funcionarios que incurrieron en corrupción han sido cesados luego de que las fuerzas armadas intervinieron las aduanas.
Citlali Navarro, directora de Plan...
- 6/jul/2022
Los gobernadores de Hidalgo entrante Julio Menchaca Salazar y el saliente Omar Fayad Meneses dieron a conocer el equipo de transición que estará encabezado por Guillermo Olivares y Santiago Nieto, y se advirtieron que quien haya tenido una traición o...
- 10/jun/2022
Roberto Gil Zuarth recibió depósitos por 496.16 millones de pesos entre el 2007 y el 2020.
De acuerdo a un reportaje publicado por el medio digital Código Magenta, donde señala que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nie...
- 21/feb/2022
Señala que el banco guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción en todo el mundo.
Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo...
- 16/feb/2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligenc...
- 29/ene/2022
La alcadesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que el Gobierno en turno "investiga a la oposición y no la corrupción", luego de que versiones periodísticas señalaran que el gobierno de la Ciudad de México ha solicitado información financiera de cin...
- 25/ene/2022
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, arremetió contra el poder judicial en México, dentro del cual, sostuvo, "hay ministros malinchistas". Durante la reunión plenaria de Morena, el exlegislador morenista advirtió que e...
- 23/ene/2022
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (...
- 14/ene/2022
La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó el jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 18/dic/2021
El destino favorito de Lozoya era Estados Unidos, a donde viajó 85 veces.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), rea...
- 14/dic/2021
Se le adjudican excesos y lujos, compra de relojes por 160 md.
Según una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, documentó excesos y lujos del exdirector de...
- 6/dic/2021
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano calificó de "muy grave", la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostiene contra el Fiscal General de ...
- 19/oct/2021
SIGUE EN LA MIRA
El llamado magnate de acero Alonso Ancira Elizondo sigue en la mira de las autoridades federales, y aunque sus flamantes abogados lograron sacarlo de la cárcel, quizá cometió un error o fue una decisión acercada el que haya salido del...
- 27/sep/2021
La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real.
CIUDAD DE MÉXICO.- informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La UIF detectó can...
- 21/sep/2021
La artista y su esposo fueron denunciados por presunta evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita.
La mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Gloria Trevi y su ...
- 19/jul/2021
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, puntualizó que está acreditado el ejercicio de no acción penal en su contra, con lo cual se demuestra que no ha cometido delito algu...
- 19/jul/2021
Dicha denuncia también fue interpuesta a 11 personas físicas más, así como 33 personas morales por los mismos delitos.
CIUDAD DE MEXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)...
- 9/jul/2021
Se desconoce el paradero del empresario fundador de Interjet
CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez ordenó la detención del empresario, Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, por presunto fraude fiscal de casi 65 millones de pesos, confirmar...
- 6/jul/2021
La denuncia fue presentada este martes ante la FGR.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas,...
- 5/jul/2021
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
- 4/jul/2021
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda info...
- 27/may/2021
El tercer banco privado más grande de Suiza reveló que ha estado colaborando desde 2015 con EU en su investigación sobre la trama de corrupción y lavado de dinero
Nueva York,- El banco suizo Julius Baer acordó este jueves pagar 79.7 millones de dó...
- 27/may/2021
Con esta sumarán seis las denuncias que se presentan en contra del director de Pemex
CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles 26 de mayo de 2021, que ...
- 25/may/2021
Las fuentes consultadas indicaron que, de los investigados por la UIF
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por la denuncia presentada por Emilio Loz...
- 5/abr/2021
La Fiscalía brasileña abrió un "procedimiento" para investigar el préstamo que un banco público le concedió al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, para comprar una lujosa mansión en Brasilia, valorada en un millón de d...
- 5/mar/2021
Esas acciones, solo benefician al imputado, no a la sociedad: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuraci...
- 25/feb/2021
Al exhortar a la flexibilización del secreto bancario, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), llamó a ejercer presión para que los centros financieros internacionales cumplan con las normas de transp...
- 13/ene/2021
Dos ministros franceses, el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, y el de Ultramar, Sébastien Lecornu, son objeto de sendas investigaciones judiciales diferentes por conflicto de intereses, se anunció este miércoles.
La abierta por Dupond-More...
- 23/nov/2020
El titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan aprobado reformas para fortalecer a la Unidad de...
- 18/oct/2020
Lamentó la detención de Cienfuegos por las "graves implicaciones" que tiene para las Fuerzas Armadas y la vida institucional del país.
Luego de la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el P...
- 7/oct/2020
Asegura Santiago Nieto, debido a que sus delitos no han prescrito
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña ...
- 6/oct/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a ...
- 30/sep/2020
Con los que se han liberado cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
- 21/sep/2020
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la creación de una comisión de la verdad, como lo propuso el titular de la Unidad de Inteligenci...
- 20/sep/2020
Por actividades financieras sospechosas
CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por ...
- 14/sep/2020
Por desvío de recursos del municipio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Juana Leticia Herrera, exsenadora del PRI y expresidenta municipal de Gómez Palacio, Durango y su extesorero en dicha demarca...
- 29/ago/2020
Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de División de Inteligencia de la Policía Federal.
De acue...
- 25/ago/2020
Desde el año pasado la UIF bloqueó las cuentas de Arteaga Santoyo pero no acreditó ser titular de las mismas.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado una orden de captura en contra de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario partic...
- 23/ago/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del juez y del exfuncionario municipal.
Tras un segundo intento, la fiscalía de Jalisco vinculó a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso "N", exfuncionario de la policía municipal d...
- 18/ago/2020
A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional, reciben sobornos de un supuesto funcionario de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría iniciar...
- 10/ago/2020
No existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga las c...
- 10/ago/2020
Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 se reconoce la necesidad de una reforma fiscal, para el Paquete Económico 2021.
se pondrá a consideración actualizar impuestos por inflación y seguir mejorando ...
- 10/ago/2020
En entrevista para hablar sobre el Pronafide que presentó la SHCP, afirmó que no será un documento para guardarlo en el cajón.
Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 se reconoce la necesidad de una r...
- 1/ago/2020
El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Cr...
- 12/jul/2020
Santiago Nieto aseguró que 'durante la Administración anterior la corrupción era sistemática'
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción...
- 4/jul/2020
Cuarteando todo el derecho a manifestarse, les bloquearon el área para evitar esta protesta
MONCLOVA, COAH.- Para evitar que regidores municipales siguieran con su protesta contra una presunta corrupción, les delimitaron el lugar donde el jueves...
- 3/jul/2020
Piden a autoridades estatales apoyo para aclarar los manejos de recursos públicos en donde aseguran hay pruebas de corrupción
MONCLOVA, COAH.- Denunciando presuntos actos de corrupción financiera por parte del Alcalde Alfredo Paredes, la pr...
- 2/jul/2020
Los regidores Teo Kalionchiz, Ariel Venegas,Delfina Villa y Cesar Flores, iniciaron un plantón
En exigencia a que se aclaren manejos de recursos en la presidencia municipal los regidores Teo Kalionchiz, Ariel Venegas,Delfina Villa y Cesar Flores, ...
- 23/jun/2020
congelamiento de sus cuentas bancarias.
CIUDAD DE MÉXICO, junio 23.
Las cuentas de Guillermo Álvarez seguirán bloqueadas. El Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva a Guillermo Á...
- 11/jun/2020
La institución aseguró que, hasta el momento, no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que en ...
- 16/may/2020
También se propondrá un Punto de Acuerdo en el Senado para formular un juicio político
CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General del Baja California contra los funcionarios coludidos en la aprobación de la “l...
- 7/may/2020
CIUDAD DE MÉXICO,.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de las secretarías de Hacienda y Relaciones ...
- 27/ago/2019
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, expuso Santiago Nieto
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 3/may/2017 [quote]Duda de las promesas que están haciendo otros candidatos: no hay dinero, el gobierno está en quiebra, señala y lo atribuye a la corrupción[/quote]
INFONOR/EL TIEMPO
“No se puede seguir engañando a los ciudadanos prometiendo imposibles par...
